The 5-Second Trick For delito de blanqueo de capitales - abogados penalistas
The 5-Second Trick For delito de blanqueo de capitales - abogados penalistas
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Conocer la normativa administrativa sobre prevención de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo resulta esencial para evitar las consecuencias del incumplimiento de las medidas de prevención establecidas en la misma, que pueden derivar en sanciones económicas por importe de hasta los ten.000.000 €.
Sea como fuere, hablar de imprudencia a nivel penal implica necesariamente hacer referencia a la infracción de una norma de cuidado.
Se exige imprudencia grave, que exige frente a la leve una mayor intensidad en la infracción del deber de cuidado propio de los delitos culposos.
Nuestros abogados penalistas están especializados en delitos económicos, entre ellos el blanqueo de capitales por lo que podrán ayudarle con su caso y poder ofrecerle el mejor resultado en función de su situación.
Ser acusado de un delito que no has cometido puede ser una experiencia devastadora. La acusación falsa de un delito no solo afecta tu presente,
La responsabilidad penal de las personas jurídicas también se incluye en la LO 5/2010, lo que significa que las empresas pueden ser consideradas responsables de este delito, siempre y cuando se demuestre que han cometido una conducta de este tipo y que ha habido un beneficio económico para la empresa.
Con nosotros, la defensa penal no termina en el tribunal. Ofrecemos apoyo continuo a nuestros clientes, desde la gestión de la crisis inicial hasta la protección de su imagen y derechos después del proceso, asegurando que cada aspecto del caso se maneje con la máxima competencia y cuidado.
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Ayudamos a aquellos que han sido lesionados por los malos actos o la negligencia de otra persona o negocio.
La relación entre el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo constituye un vínculo peligroso que pone en riesgo la seguridad nacional e internacional.
Despacho de Abogados situado en Palma de Mallorca orientado a satisfacer todas las necesidades de clientes delito de blanqueo de capitales - abogados penalistas particulares y empresas.
Parece un debate cerrado, pero solo aparentemente. Y es que la sentencia mencionada entiende cumplida la imprudencia grave en unos hechos que, a nuestro juicio, más bien sugieren que los condenados actuaron dolosamente, no imprudentemente: recibían múltiples transferencias en su cuenta bancaria sin justificación aparente, y de un tercero con quien no mantenían ninguna relación; la entidad bancaria les advirtió repetidamente acerca de la «anormalidad» que constituía el repetido ingreso de trasferencias en la cuenta; y, finalmente, se disponía del dinero de forma mayoritaria en cajeros situados en una República africana por terceros desconocidos.